Aksi pencucian uang atau money laundering kerap dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Namun begitu, aksi pencucian uang juga bisa dikaitkan dengan tindak pidana lain.
- Minal Aidin Wal Faizin, Hari Ini Ada Yang Lebaran
- Rugikan Negara Rp11 Miliar, Ternyata Terdakwa Kasus Korupsi Koni Tarik Uang 37 Kali
- Ini 17 Dubes Baru Yang Dilantik Presiden Jokowi
Baca Juga
Untuk dapat mencegah terlibat dalam aksi pencucian uang atau money laundering, Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena memberikan beberapa imbauan kepada masyarakat.
Ia mengatakan, pencucian uang atau money laundering adalah tindak kejahatan untuk menyamarkan hasil kejahatan agar sulit diketahui sistem keuangan.
"Biasanya pelaku kejahatan ini menyamarkan hasil kejahatannya melalui mata uang kripto, barang mewah, menggunakan rekening orang lain, atau mencampur dana hasil kejahatan dengan hasil usaha legal," kata dia dalam akun Instagram @ojkindonesia, dikutip Jumat (16/9/2022).
Ia menambahkan, masyarakat dapat mencegah pencucian uang salah satunya dengan memberikan identitas dan informasi yang benar ke lembaga jasa keuangan.
Kemudian, masyarakat tidak menerima dana yang tidak diketahui asal-usulnya.
"Untuk mencegah pencucian uang masyarakat diharapkan tidak menyimpan dana orang lain pada rekening yang dimiliki," imbuh dia.
Selain itu, Sophia menjelaskan untuk dapat mencegah pencucian uang, masyarakat juga diminta untuk tidak membeli harta yang tidak jelas asal-usulnya.
Kemudian, masyarakat juga diimbau tidak terlibat dalam pendanaan terkait kejahatan atau terorisme.
Money laundering mulanya dikenal di Amerika Serikat sejak tahun 1930-an.
Kala itu, pelaku tindak kejahatan terorganisir (organized crimes) seperti kelompok mafia Italia-Amerika dan sindikat lain menanamkan uang hasil kejahatan mereka dengan membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya.
Di Indonesia, aksi pencucian uang kerap diidentikkan dengan kasus korupsi. Namun, aparat penegak hukum juga bisa mengusut dugaan money laundering dari pelaku tindak kejahatan narkoba sampai terorisme.
Tujuan awal pencucian uang adalah menyamarkan asal usul uang dari kegiatan yang melanggar hukum seolah berasal dari aktivitas legal.
- Polisi Dibantu TNI Siap Amankan Pelantikan 15 Kepala Daeah Di Sumut
- PKS: Ceceran KTP-EL Di Bogor Bukan Masalah Sepele!
- Puncak Arus Mudik Diprediksi Tiga Hari, Sistem Oneway akan Diberlakukan Tanggal Ini
